Ngân hàng Nhà nước vừa ra chỉ thị 02/CT-NHNN liên quan đến việc siết chặt các giao dịch tiền ảo nhằm kiểm soát các giao dịch tiền ảo ngăn chặn việc trốn thuế, gian lận, tài trợ khủng bố,...
Hotline: 19006248
Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được cung ứng các dịch vụ thanh toán, chuyển tiền... liên quan tới giao dịch tiền ảo cho khách hàng.
Chỉ đạo này nhằm tránh phát sinh những rủi ro có thể xảy ra về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế.
Ngoài ra, Chỉ thị 02 yêu cầu siết chặt các giao dịch liên quan tiền ảo, cụ thể:
- Các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời, có biện pháp xử lý đảm bảo QĐ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và quản lý ngoại hối.
- NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện các giải pháp tăng cường kiểm soát, xử lý các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo.
- Có kế hoạch về việc thanh tra về rủi ro tiền ảo đối với các TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trường hợp xét thấy cần thiết, có nguy cơ rủi ro hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Xem toàn văn chỉ thị 02 tại:
Các bài viết liên quan:
